Antifraude Transacional
Antifraude Transacional
Antifraude Transacional: bloqueie prejuízos antes que aconteçam
Antifraude Transacional: bloqueie prejuízos antes que aconteçam
Antifraude Transacional: bloqueie prejuízos antes que aconteçam
Monitora transações financeiras em tempo real e detecta comportamentos suspeitos. Identifica movimentações fora do perfil, tentativas de lavagem de dinheiro e transações anômalas.
Monitora transações financeiras em tempo real e detecta comportamentos suspeitos. Identifica movimentações fora do perfil, tentativas de lavagem de dinheiro e transações anômalas.
Recursos
Funcionalidades do nosso Antifraude Transacional
Recursos
Funcionalidades do nosso Antifraude Transacional
Recursos
Funcionalidades do nosso Antifraude Transacional
Monitoramento em tempo real
Analisa cada transação no momento em que acontece. Detecta e bloqueia atividades suspeitas antes de virarem prejuízo.
Detecção de comportamento anômalo
Identifica movimentações fora do perfil do usuário. Transações atípicas em valor, frequência ou padrão disparam alertas automáticos.
Prevenção à lavagem de dinheiro
Detecta tentativas de lavagem de dinheiro e padrões suspeitos. Apoia as áreas de compliance e AML na proteção da operação.
Transações bloqueadas automaticamente
Sistema age em tempo real para interromper transações fraudulentas. Proteção ativa que não depende de revisão manual.
Benefícios
Por que escolher nosso Antifraude Transacional
Detecta fraudes que não aparecem no onboarding
Fraudadores que passam pela verificação inicial podem se expor nas transações. Monitore comportamento suspeito durante toda a jornada do usuário.
Proteja sua operação contra prejuízos
Transações fraudulentas impactam receita e expõem a empresa a riscos regulatórios. Bloqueie antes que o dano aconteça.
Conformidade PLD/FT
Atende exigências de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Monitoramento automatizado alinhado com regulação.
Benefícios
Por que escolher nosso Antifraude Transacional
Detecta fraudes que não aparecem no onboarding
Fraudadores que passam pela verificação inicial podem se expor nas transações. Monitore comportamento suspeito durante toda a jornada do usuário.
Proteja sua operação contra prejuízos
Transações fraudulentas impactam receita e expõem a empresa a riscos regulatórios. Bloqueie antes que o dano aconteça.
Conformidade PLD/FT
Atende exigências de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Monitoramento automatizado alinhado com regulação.
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Depoimentos de Clientes
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Veja como nossos clientes estão transformando suas operações
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Carlos Oliveira
CTO, Fintech Brasil
A Shiel ID revolucionou completamente nosso processo de verificação de identidade
Ana Santos
Diretora, Exchange Digital
Nunca tivemos um nível tão alto de segurança e eficiência
Ricardo Mendes
Fundador, Plataforma iGaming
Uma solução que realmente entende as necessidades do mercado digital
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